La Operación SENAP culmina con la investigación de cuatro personas por estafas, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil
Agentes de la Guardia Civil de Palencia desarticularon una red criminal especializada en estafas telemáticas a través de la sustracción y suplantación de aplicaciones de mensajería y pagos. Cuatro personas de nacionalidad extranjera fueron investigadas como presuntas autoras de tres delitos de estafa, uno de usurpación de estado civil, uno de blanqueo de capitales y otro de integración en grupo criminal.
La investigación comenzó en enero de 2025 tras la denuncia de un vecino de Carmona (Sevilla), quien reportó el hackeo de su cuenta en una aplicación de mensajería. Los delincuentes enviaron solicitudes de pago de entre 350 y 500 euros a más de 3.000 contactos de su agenda. Un caso similar ocurrió en Palencia, donde otra víctima sufrió la suplantación de su identidad, resultando en pagos fraudulentos por un total de 1.570 euros a través de Bizum, denunciados ante la Guardia Civil.
Los autores empleaban técnicas de ingeniería social para apoderarse de cuentas de mensajería, utilizando los contactos de las víctimas para propagar el fraude en cadena, una modalidad conocida como ‘falso amigo’. Una vez comprometida una cuenta, solicitaban pagos inmediatos a los contactos, suplantando la identidad del titular. Además, el grupo utilizaba ‘mulas económicas’ afincadas en Madrid para recibir el dinero en cuentas bancarias o números de teléfono bajo su control, dificultando el rastreo de los fondos y ejecutando un esquema de blanqueo de capitales.
El principal investigado también usó la identidad de una de las ‘mulas’ para registrarse en servicios y extraer dinero en cajeros automáticos alejados de su residencia, evitando ser identificado. La investigación ha vinculado delitos similares en provincias como Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Girona, Cáceres, Madrid, Las Palmas, Segovia y León, confirmando que la red operaba desde mayo de 2024.
