La estafa fue detectada gracias a la declaración de la renta del padre de la víctima
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una mujer de 19 años, de nacionalidad española, como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales y otro de usurpación de identidad.
La actuación se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de la víctima, quien, al realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, detectó que a nombre de su hijo figuraban ingresos procedentes de una plataforma de juego online.
Según el borrador de la declaración, la víctima aparecía como beneficiaria de unas ganancias por valor de 979,55 euros, cantidad que había sido comunicada a la Agencia Tributaria por una conocida plataforma de juego, en la que constaba un perfil registrado con sus datos personales.
La investigación permitió identificar a una joven que habría utilizado el DNI del hijo del denunciante para abrir dicho perfil en la plataforma. Asimismo, se comprobó que era titular de la cuenta bancaria utilizada para transferir las ganancias obtenidas.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.
