Agentes de la Policía Nacional han identificado a los presuntos autores de una estafa cometida a través de una falsa plataforma de inversiones financieras que ocasionó un perjuicio económico de 3.500 euros a un vecino de Palencia. La investigación, de carácter complejo, requirió la emisión de una Orden Europea de Investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Las diligencias se iniciaron tras la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó haberse dado de alta en una página web que supuestamente ofrecía servicios de inversión financiera, a la que accedió tras seguir un enlace de una conocida plataforma de compras. Siguiendo el modus operandi, el denunciante realizó una primera inversión de pequeña cuantía mediante el uso de su tarjeta bancaria.
Días después, pudo comprobar cómo en la cuenta bancaria que había abierto previamente figuraba una supuesta rentabilidad de 50 euros, lo que generó una sensación de confianza. Tras este primer “gancho”, los presuntos autores volvieron a contactar con la víctima para informarle de una nueva oportunidad de inversión, asegurándole un beneficio cercano a los 500 euros en pocos días. El denunciante autorizó la operación e ingresó la cantidad requerida.
Esta dinámica se repitió en varias ocasiones, incrementándose progresivamente las cantidades invertidas. Cuando la víctima solicitó retirar los supuestos beneficios obtenidos, los presuntos estafadores le indicaron que debía remitir a una dirección de correo electrónico una fotografía de su rostro para poder efectuar el abono. Tras enviar la imagen, los falsos asesores financieros volvieron a contactar con él, recomendándole que esperara unos días más para retirar el dinero, al asegurarle que las inversiones aumentarían su valor.
Posteriormente, le ofrecieron una nueva operación con alta rentabilidad. En ese momento, el denunciante ya no disponía de más fondos y solicitó la devolución del dinero aportado. A partir de entonces, los presuntos estafadores cesaron todo contacto de manera definitiva.
Los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Palencia realizaron un exhaustivo rastreo del dinero, detectando transferencias a diversas cuentas bancarias situadas en el extranjero. Gracias al análisis de la información bancaria, las conexiones de direcciones IP y la documentación obtenida a través de la Orden Europea de Investigación, se logró identificar a los presuntos autores.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, se dio cuenta de lo actuado a la autoridad judicial, continuando el procedimiento en sede judicial.
