La Guardia Civil de Palencia ha investigado a seis personas (cinco hombres y una mujer) como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y otro de blanqueo de capitales, tras una operación en la que se ha detectado un fraude de más de 358.000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas.
La actuación, enmarcada en la denominada operación GHOSTLEDGER, se inició en abril de 2025 a raíz de la denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido víctima de un engaño vinculado a supuestas inversiones en criptoactivos.
Según la investigación, el fraude comenzó con una inversión inicial de 250 euros en una plataforma de trading que operaba sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A partir de ese momento, los autores del fraude fueron ganando la confianza de la víctima, haciéndose pasar por intermediarios financieros (brókers).
De esta manera, utilizaron técnicas de ingeniería social para convencerle de que instalara un programa de control remoto en su ordenador y teléfono móvil, con el argumento de ofrecer asistencia técnica en sus inversiones.
Esta herramienta permitió a los investigados acceder a los dispositivos y operar directamente sobre las cuentas del afectado, transfiriendo el dinero a diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas.
La investigación ha permitido identificar a un total de diez personas vinculadas a la trama, de las cuales seis han sido investigadas al encontrarse en territorio nacional. Las otras cuatro han sido localizadas en Italia como presuntas partícipes en los hechos.
